9月12日，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。

e租寶今日最新消息：2017e租寶最新消息 二審維持原判 主犯被判無期 罰1億

北京市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判：對(duì)鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對(duì)安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元;對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺(tái)運(yùn)營支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)物?，F(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶淼?0余人旁聽了宣判。

早前報(bào)道：

為了展示公司形象，丁寧曾要求辦公室?guī)资畟€(gè)秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾，甚至一次就買空了一個(gè)奢侈品店。

丁寧對(duì)身邊人也非常豪爽。比如鈺誠集團(tuán)總裁張敏，丁寧就給她贈(zèng)送過價(jià)值1.3億的新加坡別墅、價(jià)值1200萬的粉鉆戒指、豪華轎車、名表等禮物，還先后獎(jiǎng)勵(lì)她5.5億元人民幣。

e租寶所屬的鈺誠集團(tuán)也是財(cái)大氣粗的形象，僅2015年11月，工資支出就有8億元。

張敏說，她剛進(jìn)公司的時(shí)候工資是一個(gè)月15萬元，之后漲到25萬元，再然后就是50萬元。而丁寧的弟弟丁甸，原本月薪只有1.8萬元，到北京后一下子就漲到100萬元。

e租寶案件最新官方消息：涉案公司被罰19億 主犯獲無期徒刑。鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元，安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;“e租寶”平臺(tái)實(shí)際控制人、鈺誠集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行局主席丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元。

e租寶案件最新官方消息：涉案公司被罰19億 主犯獲無期徒刑

2017年9月12日，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對(duì)安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元;對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺(tái)運(yùn)營支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)物?，F(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶淼?0余人旁聽了宣判。

e租寶事件引發(fā)的整個(gè)P2P行業(yè)信任危機(jī)使P2P行業(yè)從業(yè)者大聲喊冤，他們一再強(qiáng)調(diào)——e租寶不是P2P。而在此之前，眾多泛亞投資者也被泛亞一款名為“日金寶”互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品坑得苦不堪言。隨后大大集團(tuán)也被證實(shí)是一家瘋狂擴(kuò)張線下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。

近期，仍有多家線下理財(cái)平臺(tái)被爆出問題。業(yè)內(nèi)人士指出，與P2P平臺(tái)作為信息中介不同，“e租寶們”披上新外衣，假借P2P概念，以高息為誘餌吸引投資者。這種現(xiàn)象也揭示出非法集資大有從線下轉(zhuǎn)向線上之勢(shì)，而金融詐騙一旦借助網(wǎng)絡(luò)概念，就使得受害人群更廣，涉案金額更大。

《投資者報(bào)》記者跟蹤去年以來被公安部門調(diào)查的重大非法集資案的進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)工作正在推進(jìn)中，尚未有定論。受困的投資人的經(jīng)歷，提醒更多的投資者謹(jǐn)慎管理資金。因?yàn)?，其他未知的理?cái)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷暴露中，近期上海的理財(cái)平臺(tái)頻頻被爆出風(fēng)險(xiǎn)就是明證，也許還會(huì)有其他地區(qū)。

“e租寶”案已有18萬投資人登記信息

今年1月份，新華社報(bào)道稱，一年半內(nèi)非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國31個(gè)省市區(qū)，21名涉案人員被北京檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”發(fā)布通報(bào)稱，關(guān)于“e租寶”及“芝麻金融”非法集資案件，目前已有超過18萬人次在“非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)”登記，且登記人數(shù)在繼續(xù)增加。公安機(jī)關(guān)專案組已登記投資人的部分信息，啟動(dòng)初步核對(duì)工作。

通報(bào)同時(shí)表示，公安機(jī)關(guān)正在全力推進(jìn)“e租寶”及“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的偵辦工作，并采取多種措施追查涉案資金流向，依法凍結(jié)、查封、扣押了大批涉案資產(chǎn)，希望投資人積極配合公安機(jī)關(guān)做好報(bào)案、登記工作?！胺欠Y案件投資人信息登記平臺(tái)”于2016年2月13日正式啟用，首先對(duì)“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的投資人開放。

同時(shí)，該平臺(tái)提醒投資者，全國各地公安機(jī)關(guān)正在辦理“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件，該案涉及投資人眾多、地域廣泛、電子數(shù)據(jù)量巨大，為有利于公安機(jī)關(guān)及早準(zhǔn)確查清事實(shí)、確定投資人權(quán)益、依法處置，希望投資人主動(dòng)、如實(shí)、全面登記身份及投資信息。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)“e租寶”平臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行查封和扣押，正在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和鑒定。

泛亞涉犯罪情況被認(rèn)定非法集資事實(shí)

在“e租寶”之前，泛亞投資者的維權(quán)行動(dòng)常常見諸媒體。泛亞號(hào)稱全球最大的稀有金屬交易所，也是國內(nèi)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。2011年成立后4年間迅速擴(kuò)張，至少22萬投資者被吸引參與，涉及資金達(dá)400多億元人民幣。然而，絕大多數(shù)的投資者們或許面臨血本無歸。

今年3月底，昆明市公安局“泛亞有色專案組”發(fā)布了關(guān)于泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關(guān)情況。

據(jù)通報(bào)，2015年底以來，在公安部的統(tǒng)籌指揮和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重視下，公安機(jī)關(guān)對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪依法立案?jìng)刹椤，F(xiàn)已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。目前，公安機(jī)關(guān)正在深入對(duì)泛亞有色及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展偵查，全面加強(qiáng)追贓挽損工作。

通報(bào)稱，近日，公安機(jī)關(guān)將在《非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)》上啟動(dòng)昆明泛亞有色案件投資人信息登記工作，希望投資人全面、準(zhǔn)確、如實(shí)填報(bào)信息，配合公安機(jī)關(guān)查清案件，依法維護(hù)合法權(quán)益。

大大集團(tuán)案被追繳遠(yuǎn)超2.6億元

去年12月25日，大大集團(tuán)發(fā)布聲明稱，正在接受上海經(jīng)偵調(diào)查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經(jīng)偵調(diào)查需要，大大集團(tuán)相關(guān)賬戶被依法凍結(jié)，目前所有客戶兌付工作停止。此后1天，該集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布停業(yè)整頓公告稱：“大大集團(tuán)因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業(yè)進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部整頓，暫時(shí)停業(yè)期間集團(tuán)各級(jí)公司暫停一切業(yè)務(wù)活動(dòng)。至此，大大集團(tuán)案件正式浮出水面。

近日，經(jīng)偵對(duì)急切討回投資款項(xiàng)的大大投資人做出公開回應(yīng)：大大集團(tuán)案件目前已追繳遠(yuǎn)超2.6億元，最快今年下半年結(jié)案。

經(jīng)偵方面表示，大大集團(tuán)屬于特大金融案件，目前審理已延期一個(gè)月，很有可能延期到6月底。這個(gè)案子之所以時(shí)間長，是因?yàn)楣ぷ髁勘容^大，要摸清投資人的底數(shù)和員工投資的數(shù)量，且這一工作量不小于e租寶案。最終資金由法院按比例返還，該案將在今年下半年或明年年初判結(jié)。

經(jīng)偵方面還申明，網(wǎng)上流傳的大大集團(tuán)高管被釋放、取保候?qū)彾际侵{傳。以馬申科為首的7名高管們已逮捕，沒有釋放，全國取保候?qū)彽母吖芤堰_(dá)90多人。公司不存在維穩(wěn)費(fèi)，出事后也不會(huì)再發(fā)工資。

此外，警方已關(guān)閉大大集團(tuán)官網(wǎng)，對(duì)于投資人反映的公司重組或收購的消息均屬于謠言，有部分“忠心”員工還對(duì)公司抱有“美好愿望”，投資人不要信謠傳謠。

最后警方提醒各地投資人，當(dāng)務(wù)之急去公關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)案，在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案(由于同一案件已經(jīng)立案?jìng)刹?，所以只備案不立?，便于公安機(jī)關(guān)和法院聯(lián)系投資人。

投資人錢還拿得回來嗎?

不知道關(guān)注達(dá)人哥的有沒有e租寶投資人，相信大部分投資者比起看到丁寧張敏的宣判結(jié)果，更關(guān)注自己的錢能不能拿回來。

尤其是一些老年投資人，棺材本都賠里面了……

首先啥時(shí)候賠呢?

之前曾有一份內(nèi)部留出的文件顯示，賠償工作將于下半年展開，現(xiàn)在已經(jīng)是2017年9月，審理結(jié)案后應(yīng)該快了。

隨便舉幾個(gè)例子：其次，賠多少?按照以往涉事平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)，投資人平均只能拿到40%左右的本金，歷時(shí)12個(gè)以上。

1、東方創(chuàng)投：投資人本金還剩48.7%，歷時(shí)9個(gè)月

東方創(chuàng)投，2013年6月成立，2013年10月即宣布停止提現(xiàn)。同年11月，東方創(chuàng)投負(fù)責(zé)人鄧亮和線李澤明相繼自首。2014年7月15日，東方創(chuàng)投案以“非法吸收公眾存款罪”結(jié)案。

東方創(chuàng)投因平臺(tái)實(shí)際控制人自首，審理時(shí)間相對(duì)較短，歷時(shí)約為9個(gè)月。

結(jié)果：該平臺(tái)吸收投資者資金共1.26億，其中已兌付7471.96萬，實(shí)際未歸還投資人本金5250.32萬。在目前查明的犯罪所得中，已有2200萬元的購房款和318.2萬元的李澤明的個(gè)人銀行卡存款遭到法院凍結(jié)，總計(jì)2518.2萬元，占未歸還投資人本金的48.7%。

2、銅都貸：按12.3%的比例退賠，歷時(shí)14個(gè)月

銅都貸于2013年5月上線，2013年11月2日僅運(yùn)行半年，平臺(tái)因?yàn)橘Y金鏈告急而被警方介入調(diào)查。2015年1月14日，銅都貸非法吸收公眾存款一案開庭審理。

結(jié)果：2015年12月22日，安徽銅陵銅官山區(qū)人民法院正式公告披露，銅陵蘇信投資管理有限公司、陳玉根、吳曉軍等涉案人員應(yīng)退賠1682名受害人近1億元的經(jīng)濟(jì)損失。截止目前，可執(zhí)行退賠總金額約為1200萬元左右。

按照法院規(guī)定，所有受害人均按約12.3%的比例退賠。每個(gè)受害人的退賠比例乘以自身經(jīng)濟(jì)損失總金額即為每個(gè)受害人本次的退賠數(shù)額。法院方面在公告中也附上了詳細(xì)的“受害人退賠表”。

3、樂網(wǎng)貸：投資人本金還剩70%，歷時(shí)22個(gè)月

2013年5月至11月，樂網(wǎng)貸發(fā)布虛假借款標(biāo)，以高額回報(bào)為誘餌，非法向社會(huì)公眾吸收資金，涉及全國30個(gè)省市1000余人，涉案金額1億余元，造成損失約3000萬元。2015年9月28日，萊蕪樂網(wǎng)貸案在萊蕪市萊城區(qū)法院有了一審判決結(jié)果，歷時(shí)22個(gè)月。

結(jié)果：萊蕪萬順商務(wù)咨詢有限公司被判非法吸收公眾存款罪，判處罰金30萬元。公司實(shí)際控制人康剛因非法吸收公眾存款罪被判處6年6個(gè)月有期徒刑，并處罰金20萬元。樂網(wǎng)貸公關(guān)韓陽因非法吸收公眾存款罪被判處2年有期徒刑，并處罰金4萬元。萊蕪萬順商務(wù)咨詢有限公司被責(zé)令退還投資人1988萬元，占比約70%。

看到這大家也明白了，這追回的錢會(huì)按比例退還的，不會(huì)有陰謀論者說的充公之類的。

問題是這錢能追回來多少，目前還不知道。

公安那邊說的是已追繳到部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)物。

雖然還不知道追繳到多少錢，達(dá)人哥都覺得不要抱太大希望，比例肯定不高。

首先，e租寶在人工費(fèi)上就和上面的幾個(gè)例子不一樣，e租寶有10萬員工，工資出奇的高，整個(gè)集團(tuán)拿著百萬級(jí)年薪的高管多達(dá)80人左右，僅2015年11月，鈺誠集團(tuán)需發(fā)給員工的工資就有8億元。

而且員工從上到下各種驕奢淫逸，為了給公眾留下‘財(cái)大氣粗’的印象，丁寧要求辦公室?guī)资畟€(gè)秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾，把全國LV店愛馬仕店都買空了。

不說人工費(fèi)了，e租寶光是打廣告的錢就是無法想象的巨額。不說別人了，丁寧僅對(duì)張敏一人，就送了她價(jià)值1.3億的新加坡別墅、價(jià)值1200萬的粉鉆戒指、豪華轎車、名表等禮物，還先后“獎(jiǎng)勵(lì)”她5.5億元人民幣。

人家可是正兒八經(jīng)在央視上打過廣告。

像這種瘋狂揮霍的公司，投資人還能拿到多少錢了?估計(jì)也就那么點(diǎn)。不過對(duì)于棺材本都賠進(jìn)去的人來說，聊勝于無吧。此外，各大衛(wèi)視、報(bào)紙、戶外展板、網(wǎng)絡(luò)新聞媒體，鋪天蓋地，再加上e租寶號(hào)動(dòng)車，雖然不知道廣告花費(fèi)多少，不過聽說30億不止。

有關(guān)2017e租寶最新消息顯示，e租寶案的法院執(zhí)行階段擬于黨的十九大(預(yù)計(jì)在2017年11月)結(jié)束后完成。北京市第一中級(jí)人民法院依據(jù)全部生效判決依法組織對(duì)投資人涉案款項(xiàng)予以發(fā)還。也就說，在2017年下半年，e租寶案將啟動(dòng)投資人賠付程序。

銅都貸案件賠款應(yīng)退賠金額為人民幣99966791.50元，但實(shí)際可分配款為12189099.40元。1680名被害人均按比例退賠，也就說每名被害人僅收回12.4%的投資款項(xiàng)。我們都期待e租寶案件也該受害者一個(gè)合理的資金返還比例。

據(jù)了解，在e租寶平臺(tái)關(guān)閉前，平臺(tái)賬戶還有100多億。按照最低額度比例計(jì)算，現(xiàn)在e租寶賬戶上至少有210億可以返還。根據(jù)最高人民檢察院數(shù)據(jù)顯示，e租寶投資人累計(jì)充值570.75億元。如果不計(jì)算已經(jīng)提現(xiàn)的數(shù)額，依據(jù)該數(shù)字現(xiàn)在e租寶受害人可以返還的比例大概為37.379%，大家預(yù)測(cè)可以賠付多少呢?

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